保加利亚国民伊琳娜·德尔金斯卡 (Irina Dyrkinska) 是维卡币 (OneCoin) 前法律与合规主管，因参与价值 4 亿美元的加密货币庞氏骗局而被判处四年监禁。迪尔金斯卡帮助洗钱数亿美元的欺诈收益。据称，2016 年该计划失败后，她与美国律师马克·斯科特 (Mark Scott) 合作，帮助隐藏在开曼群岛的不义之财。斯科特今年早些时候因参与该计划而被判处 10 年监禁。
迪尔金斯卡于 2023 年 3 月被引渡到美国，并被指控犯有一项电信欺诈和共谋洗钱罪名，并于 11 月对两项指控表示认罪。纽约地区法官 Edgardo Ramos 责令 Dylkinska 没收 1.114 亿美元。
OneCoin 是一个骗局，于 2014 年在保加利亚开始，并于 2017 年初被关闭，联合创始人保加利亚公民 Ruja Ignatova 和英国和瑞典双重公民 Carl Greenwood 实施了多层次营销计划，通过一种实际上并不存在于任何区块链上的虚构加密货币来招揽投资者。一旦维卡币被揭露是一个骗局，估计有 350 万人成为受害者。
格林伍德于 2023 年 9 月被判处 20 年监禁，并被责令没收 3 亿美元。所谓的“加密货币女王”伊格纳托娃自 2017 年在雅典失踪以来一直失踪。2022 年，伊格纳托娃被列入联邦调查局头号通缉名单，并悬赏 25 万美元寻找导致她被捕的信息。
【新闻评论】
保加利亚国民伊琳娜·德尔金斯卡 (Irina Dyrkinska) 因参与涉及维卡币虚拟货币的大规模欺诈案，被美国法院判处四年监禁。她是 OneCoin 法律和合规部门的前负责人，尽管她在确保公司在法律和监管框架内运营方面发挥了作用，但据称她协助了欺诈行为的日常运作，甚至帮助洗钱了欺诈收益。
在本案中，维卡币是一种虚构的虚拟货币，实际上并不存在于区块链上，但据称其利用多层次的营销手段来招揽投资者，最终约350万人受害。此类计划的特点是通过向引入新投资者的早期投资者支付奖励，让人们参与连锁反应。
此次事件的影响是深远的。首先，受害者人数众多，许多人遭受了经济损失。它还可能影响整个加密行业的可信度，并促使监管机构对加密市场进行更严格的审查。此外，此类事件凸显了投资者教育的重要性，也表明在做出投资决策时确保信息的准确性和透明度是多么重要。
从技术角度来看，像维卡币这样的骗局并没有利用区块链技术的透明度和去中心化的基本特征。相反，问题在于他们假装使用区块链技术，尽管它并不存在。这表明了那些对技术了解不足的人可能成为受害者的风险，并强调了教育和意识的必要性。
从长远来看，这一事件为加密货币市场的成熟提供了重要的教训。随着市场的发展和更多参与者的参与，需要加强监管和安全措施来防止欺诈和欺诈。此外，建立保护投资者的法律框架并提供有关虚拟货币的准确信息将发挥重要作用。