2025 年 1 月 7 日，美国司法部起诉三名俄罗斯公民，因涉嫌参与运营加密资产混合服务“Blender.io”和“Sinbad.io”。
嫌疑人被起诉
– 罗曼·维塔利耶维奇·奥斯塔彭科（55 岁）
– 亚历山大·叶夫根尼耶维奇·奥莱尼克（44 岁）
– 安东·维亚切斯拉沃维奇·塔拉索夫（Anton Vyacheslavovich Tarasov）（32 岁）
欺诈汇款的记录
– Atomic 钱包提供 1 亿美元（2023 年 6 月）
– Axie Infinity 约 6.2 亿美元（2022 年 3 月）
– Horizon Bridge 提供 1 亿美元（2022 年 6 月）
从：美国司法部起诉三名俄罗斯人操作用于网络犯罪洗钱的加密货币混合器
【编辑部评论】
加密资产混合服务是一项利用区块链透明特性的技术。该系统通过混合多个用户的交易，使得追踪资金来源变得困难。
此次事件值得注意的是，Blender.io 和 Sinbad.io 被朝鲜 Lazarus 组织使用。 Lazarus 集团从 Atomic Wallet 窃取了 1 亿美元，从 Axie Infinity 窃取了超过 6.2 亿美元，从 Horizon Bridge 窃取了 1 亿美元，并通过这些服务进行了洗钱。
值得注意的是，Blender.io 在受到制裁后的短短几个月内如何有效地将自己重新定位为 Sinbad.io。这显示了非法加密资产相关服务的顽强性。
对加密资产行业的影响
这一事件可能会重新引发关于加密资产混合器作为隐私保护技术的合法性的争论。事实上，2024 年 11 月，法院裁定对类似服务 Tornado Cash 的制裁是非法的。
然而，这一事件显然与朝鲜大规模盗窃资金有关，再次凸显了反洗钱措施的必要性。
前景
针对这一事件，预计各国监管机构将进一步加强对加密资产混合服务的监管。特别是，新的监管框架很可能会从了解你的客户（Know Your Customer）和AML（反洗钱）的角度来考虑。
另一方面，重视隐私保护的加密资产社区也表达了对过度监管的担忧。如何在创新与监管之间取得平衡可能是未来的一个重要问题。
技术的模糊性
这一事件象征性地说明了区块链技术的模糊性。旨在保护隐私的技术也可能成为非法活动的滋生地，这一现实对技术的发展提出了永恒的挑战。
【术语解释】
- 加密货币混合器
一种将多个交易混合在一起以使其难以跟踪的服务。
一般费用为 1-3%，并且具有不保留交易记录的“无日志政策”。
[参考链接]
- 链分析官方网站（外部）
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